Ежедневная областная общественно-политическая газета

Войти на сайт

Сегодня 23 Октября 2018

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей
29 Июн 2013 12:10 / Криминал
Тула. 29 июня. ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ - Полицейские следователи Тульской области возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» в отношении 56-летнего генерального директора ЗАО, расположенного в Суворовском районе Тульской области.

Как сообщили "ТИ" в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, в 2011 году генеральный директор ЗАО, предоставив  в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия, с июня 2011 года по июнь 2013 года незаконно получил кредит, который в установленный срок не погасил, причинив банку ущерб в размере 50 миллионов рублей.

Мужчина, осуществляя преступный умысел на легализацию денежных средств  последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.

Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.

Читайте также

В Ясногорске безработный избил знакомую и забрал мобильник
23 Окт 2018 17:58 / Криминал

По сообщению УМВД России по Тульской области, сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Ясногорске задержали подозреваемого в грабеже.

Читать »
В Ефремове подростки ограбили магазин через  канализационный проем
23 Окт 2018 10:49 / Криминал

По сообщению УМВД России по Тульской области, ефремовским полицейским удалось установить подозреваемых в краже.

Читать »
В Туле мужчины, забившие собутыльника до смерти, предстанут перед судом
22 Окт 2018 14:06 / Криминал
По сообщению СУ СК РФ по Тульской области, следственным отделом по Пролетарскому району г. Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух туляков 30 и 27 лет.  Читать »

Комментарии

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
 
← Сентябрь  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

Присоединяйтесь к нам Vkontakte

Наш Twitter


банер открытые данные вниз.jpg