Ежедневная областная общественно-политическая газета

Войти на сайт

Сегодня 18 Октября 2017

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей
29 Июн 2013 12:10 / Криминал
Тула. 29 июня. ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ - Полицейские следователи Тульской области возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» в отношении 56-летнего генерального директора ЗАО, расположенного в Суворовском районе Тульской области.

Как сообщили "ТИ" в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, в 2011 году генеральный директор ЗАО, предоставив  в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия, с июня 2011 года по июнь 2013 года незаконно получил кредит, который в установленный срок не погасил, причинив банку ущерб в размере 50 миллионов рублей.

Мужчина, осуществляя преступный умысел на легализацию денежных средств  последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.

Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.

Читайте также

В Туле обворовали храм Иоанна Златоуста
17 Окт 2017 17:18 / Криминал
В Туле возбудили уголовное дело по факту кражи из храма Иоанна Златоуста.
Читать »
В Туле будут судить братьев, которые убили троих пенсионеров с целью наживы
16 Окт 2017 16:22 / Криминал
Двое жителей Тулы, сводные братья 26 и 31 года, обвиняются в совершении убийства 3 человек, разбоя, грабежа и поджога.
Читать »
У жительницы Тепло-Огаревского района изъяли 51 сверток с героином
16 Окт 2017 15:50 / Криминал
В Тепло-Огаревском районе полиция задержала 41-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.
Читать »

Комментарии

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
 
← Сентябрь  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

Присоединяйтесь к нам Vkontakte

Наш Twitter


банер открытые данные вниз.jpg