Ежедневная областная общественно-политическая газета

Войти на сайт

Сегодня 21 Февраля 2019

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей
29 Июн 2013 12:10 / Криминал
Тула. 29 июня. ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ - Полицейские следователи Тульской области возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» в отношении 56-летнего генерального директора ЗАО, расположенного в Суворовском районе Тульской области.

Как сообщили "ТИ" в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, в 2011 году генеральный директор ЗАО, предоставив  в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия, с июня 2011 года по июнь 2013 года незаконно получил кредит, который в установленный срок не погасил, причинив банку ущерб в размере 50 миллионов рублей.

Мужчина, осуществляя преступный умысел на легализацию денежных средств  последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.

Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.

Читайте также

В Ясногорске женщина до смерти забила знакомого руками
20 Фев 2019 13:12 / Криминал

В Ясногорске возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего смерть последнего.

Читать »
В Донском безработный напал с ножом на женщину
20 Фев 2019 11:04 / Криминал

В Донском полицейские задержали подозреваемого в разбое.

Читать »
Продавщица ювелирного магазина в Ефремовском районе меняла золото на позолоту
19 Фев 2019 12:29 / Криминал

В Ефремовском районе полицейские выявили факт мошенничества.

Читать »

Комментарии

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
 
← Январь  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3



 

Присоединяйтесь к нам Vkontakte

Наш Twitter


банер открытые данные вниз.jpg