Ежедневная областная общественно-политическая газета

Войти на сайт

Сегодня 16 Декабря 2017

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей
29 Июн 2013 12:10 / Криминал
Тула. 29 июня. ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ - Полицейские следователи Тульской области возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» в отношении 56-летнего генерального директора ЗАО, расположенного в Суворовском районе Тульской области.

Как сообщили "ТИ" в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, в 2011 году генеральный директор ЗАО, предоставив  в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия, с июня 2011 года по июнь 2013 года незаконно получил кредит, который в установленный срок не погасил, причинив банку ущерб в размере 50 миллионов рублей.

Мужчина, осуществляя преступный умысел на легализацию денежных средств  последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.

Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.

Читайте также

Цыгане из Тамбова обманули и обокрали в Туле пенсионера
16 Дек 2017 13:48 / Криминал
69-летний житель Косой Горы обратился в дежурную часть полиции с заявлением.
Читать »
В Белеве мужчина избил знакомого из-за ревности и был осужден на три года лишения свободы
15 Дек 2017 18:12 / Криминал

В Белеве суд приговорил 34-летнего мужчину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомому.

Читать »
В Каменском районе пенсионер убил одного собутыльника и ранил другого
15 Дек 2017 14:07 / Криминал
В Каменском районе полицейские задержали 61-летнего мужчину, который подозревается в ранении двоих собутыльников, один из которых скончался.
Читать »

Комментарии

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
 
← Ноябрь  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Присоединяйтесь к нам Vkontakte

Наш Twitter


банер открытые данные вниз.jpg