Ежедневная областная общественно-политическая газета

Войти на сайт

Сегодня 17 Июля 2018

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей
29 Июн 2013 12:10 / Криминал
Тула. 29 июня. ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ - Полицейские следователи Тульской области возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» в отношении 56-летнего генерального директора ЗАО, расположенного в Суворовском районе Тульской области.

Как сообщили "ТИ" в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, в 2011 году генеральный директор ЗАО, предоставив  в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия, с июня 2011 года по июнь 2013 года незаконно получил кредит, который в установленный срок не погасил, причинив банку ущерб в размере 50 миллионов рублей.

Мужчина, осуществляя преступный умысел на легализацию денежных средств  последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.

Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.

Читайте также

Директора «Крон-Энерго» наказали рублем за невыплату зарплаты работникам
17 Июл 2018 20:56 / Криминал

По сообщению Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, 52-летний директор ООО ПКК «Крон-Энерго» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Читать »
Руководство  "Тульского молочного комбината" уличено в уклонении от уплаты налогов
13 Июл 2018 17:41 / Криминал

По сообщению Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области, Следственным отделом по Центральному району г. Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Читать »
Смертельное застолье: в Туле женщина зарезала сожителя
13 Июл 2018 15:18 / Криминал
По сообщению Следственного управления Следственного комитета РФ по тульской области,  в Центральном районе города Тулы возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней женщины.  Читать »

Комментарии

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
 
← Июнь  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

Присоединяйтесь к нам Vkontakte

Наш Twitter


банер открытые данные вниз.jpg