Ежедневная областная общественно-политическая газета

Войти на сайт

Сегодня 16 Июля 2019

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей
29 Июн 2013 12:10 / Криминал
Тула. 29 июня. ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ - Полицейские следователи Тульской области возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» в отношении 56-летнего генерального директора ЗАО, расположенного в Суворовском районе Тульской области.

Как сообщили "ТИ" в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, в 2011 году генеральный директор ЗАО, предоставив  в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия, с июня 2011 года по июнь 2013 года незаконно получил кредит, который в установленный срок не погасил, причинив банку ущерб в размере 50 миллионов рублей.

Мужчина, осуществляя преступный умысел на легализацию денежных средств  последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.

Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.

Читайте также

Криминал с элементами творчества: «Дизайнеров» с крупной партией наркотиков задержали в Туле
15 Июл 2019 12:18 / Криминал
Сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области при силовой поддержке спецподразделения «ГРОМ» пресечена незаконная деятельность четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ на территории Тульской области.  Читать »
Житель Липецкой области зарезал знакомого на стройке в Узловском районе
11 Июл 2019 10:04 / Криминал

В Узловой перед судом предстанет житель Липецкой области, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшем по неосторожности его смерть.

Читать »
В Суворове пенсионерку обворовала ее же сиделка
07 Июл 2019 12:15 / Криминал

Как сообщает пресс-служба УМВ России по Тульской области, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Суворовский» поступило заявление от 80-летней жительницы районного центра.

Читать »

Комментарии

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
 
← Июнь  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


 

Присоединяйтесь к нам Vkontakte

Наш Twitter


банер открытые данные вниз.jpg