Ежедневная областная общественно-политическая газета

Войти на сайт

Сегодня 15 Октября 2019

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей

Директора одного из ЗАО в Суворовском районе поймали на отмывании 50 млн рублей
29 Июн 2013 12:10 / Криминал
Тула. 29 июня. ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ - Полицейские следователи Тульской области возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» в отношении 56-летнего генерального директора ЗАО, расположенного в Суворовском районе Тульской области.

Как сообщили "ТИ" в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, в 2011 году генеральный директор ЗАО, предоставив  в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия, с июня 2011 года по июнь 2013 года незаконно получил кредит, который в установленный срок не погасил, причинив банку ущерб в размере 50 миллионов рублей.

Мужчина, осуществляя преступный умысел на легализацию денежных средств  последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.

Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.

Читайте также

Тулячку обокрали у храма на улице Марата
12 Окт 2019 17:25 / Криминал

В дежурную часть Управления МВД по Туле с заявлением обратилась 59-летняя жительница областного центра.


Читать »
Посетителя ЦПКиО пырнули ножом
12 Окт 2019 14:55 / Криминал

По сообщениям пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области, сотрудники Росгвардии задержали в парке мужчину, причинившего ножевые ранения.


Читать »
Вор-сладкоежка попался в Новомосковске
12 Окт 2019 14:05 / Криминал

В дежурную часть отдела МВД по Новомосковску с заявлением обратился директор сетевого супермаркета.


Читать »

Комментарии

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
 
← Сентябрь  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


 

Присоединяйтесь к нам Vkontakte

Наш Twitter


банер открытые данные вниз.jpg