Криминал
15:12, 06 октября 2015
В Туле завершено следствие по делу «Первого Экспресса»
Завершено следствие по уголовному делу банка «Первый Экспресс». Бывшим руководителям финансовой структуры следователями предъявлено обвинение, сообщает информационное агентство "Инфо71". .
Константин Томенчук, Сергей Федичев, Сергей Худяков и Юлия Воробьева обвиняются по статьям 210 (организация преступного сообщества), 159 (мошенничество в особо крупном размере), 174.1 (легализация денежных средств, добытых преступным путем), 195 (неправомерные действия при банкротстве) УК РФ.
Томенчук, Федичев и Худяков находятся под домашним арестом, Воробьева – под подпиской о невыезде.
Напомним, на момент осуществления деятельности банка «Первый Экспресс» Константин Томенчук являлся председателем правления банка, Сергей Федичев – его первым заместителем, Сергей Худяков – председателем совета директоров , Юлия Воробьева – начальником отдела ценных бумаг.
На имущество обвиняемых наложен арест, под которым в том числе оказались автомобили, дома, земельные участки и недвижимость в Испании. До того, как дело передадут в суд, они должны изучить, материалы, и сейчас уже начали знакомиться с результатами расследования.
Учитывая то, что уголовное дело состоит почти из 500 томов, их изучение может затянуться не неопределенный срок, тем более, что закон этого не запрещает.
Так что пострадавшим вкладчикам «Первого экспресса» придется ждать вердикта, видимо, еще очень долго.
Константин Томенчук, Сергей Федичев, Сергей Худяков и Юлия Воробьева обвиняются по статьям 210 (организация преступного сообщества), 159 (мошенничество в особо крупном размере), 174.1 (легализация денежных средств, добытых преступным путем), 195 (неправомерные действия при банкротстве) УК РФ.
Томенчук, Федичев и Худяков находятся под домашним арестом, Воробьева – под подпиской о невыезде.
Напомним, на момент осуществления деятельности банка «Первый Экспресс» Константин Томенчук являлся председателем правления банка, Сергей Федичев – его первым заместителем, Сергей Худяков – председателем совета директоров , Юлия Воробьева – начальником отдела ценных бумаг.
На имущество обвиняемых наложен арест, под которым в том числе оказались автомобили, дома, земельные участки и недвижимость в Испании. До того, как дело передадут в суд, они должны изучить, материалы, и сейчас уже начали знакомиться с результатами расследования.
Учитывая то, что уголовное дело состоит почти из 500 томов, их изучение может затянуться не неопределенный срок, тем более, что закон этого не запрещает.
Так что пострадавшим вкладчикам «Первого экспресса» придется ждать вердикта, видимо, еще очень долго.
0 комментариев
, чтобы оставить комментарий
Ранее на тему
В Туле 25-летняя экс-сотрудница банка присвоила 200 000 рублей
06 октября, 12:00
В Ясногорске пьяный педофил надругался над девочкой
06 октября, 11:11
В Алексине женщина заставляла сына вместе с ней пьянствовать
05 октября, 20:15
Туляк за экстремистские песни оштрафован на 1 000 рублей
05 октября, 18:38