Ежедневная областная общественно-политическая газета

Войти на сайт

Сегодня 26 Сентября 2020

Тульские полицейские помогли перекрыть крупный канал вывода денег из России

Тульские полицейские помогли перекрыть крупный канал вывода денег из России
14 Авг 2020 13:25 / Криминал

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по ЦФО пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе средств из РФ.

«По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ.

Проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Задержан предполагаемый организатор группы.


Читайте также

Рецидивист из-за девушки пырнул туляка ножом в живот
25 Сен 2020 17:33 / Криминал
В тульскую больницу с проникающим ранением брюшной полости поступил 31-летний мужчина.  Читать »
Четверо наркоторговцев из Тулы проведут от 12 до 14 лет в колонии
25 Сен 2020 14:42 / Криминал
В Туле осудили наркоторговцев, распространявших запрещенные вещества через закладки.  Читать »
Угрожавших расправой предпринимателю вымогателей задержали в Туле
22 Сен 2020 18:12 / Криминал
В Туле задержали двух активных участников организованной преступной среды региона по подозрению в вымогательстве.  Читать »

Комментарии

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
 
← Август  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4


 

Присоединяйтесь к нам Vkontakte

Наш Twitter