Ущерб – под четверть миллиарда. И 300 томов. Какие дела расследует в Туле Мария Локтева?

Сергей МИТРОФАНОВ
Фото: Сергей КИРЕЕВ и из архива Марии Локтевой

Вот вкратце суть деятельности современных остапов бендеров, обещающих людям золотые горы.

– Недавно направили в суд дело по семи фигурантам, при расследовании которого понадобилось создать межре­гио­наль­ную группу, поскольку преступления совершены на территории восьми регионов, в том числе в Тульской области: мошенничество в особо крупном размере, создание организованной преступной группы, – делится собеседница. – Мошенники в 2016-м создали некоммерческую организацию – кредитно-потребительский кооператив «Пенсионный капитал» с филиалами в Ярославле, Смоленске, Калуге, Белгороде, Чебоксарах, Ставрополе, Томске; свернули деятельность в 2018-м. А началось все с Тулы. Поэтому здесь и было возбуждено уголовное дело. На законных основаниях КПК привлекает личные сбережения граждан, чтобы инвестировать в различную предпринимательско-коммерческую деятельность под больший процент. Получая больший процент, на эти деньги существует КПК. И при этом надо, чтобы процент, получаемый вкладчиками, был выше, чем в банках. Это так должно быть в идеале, они должны иметь первоначальный капитал на развитие, открытие филиалов, выплату зарплаты сотрудникам. Требуется определенное количество членов правления: 7 человек и 1 организация. А в нашем случае капитал имелся мизерный, а лица, указанные членами правления, и не знали, что являются таковыми. Изначально все являлось фиктивным! А деньги они брали на год или 6 месяцев. Обе­щали от 16 до 25 процентов.

Цель двух организаторов КПК – как можно большее привлечение денег, чтобы потом их похитить. Расчет делался на пенсионеров: их легче обмануть, на них проще влиять, в том числе убедительной рекламой. И они пошли со своими кровными к ловкачам. На полученные деньги махинаторы стали открывать филиалы, раскручивать рекламу. Итог – 877 потерпевших, в том числе 241 туляк! На самом деле их было больше – на момент расследования кто-то из пайщиков уже ушел из жизни, а представителей их найти не удалось. Получили прибыль только первые вкладчики. Да и то, многих убеждали продлить договор: мол, получите еще больше, чем сейчас, – но потом. Вот этого самого «потом» доверчивые люди и не дождались… Ущерб – 237 миллионов руб­лей. Мошенники тратили сколько хотели, отдыхали, ездили за границу, хорошо содержали свои семьи, покупали дорогущие авто, вещи, пытались открыть родственникам бизнес – кальянные, салон по наращиванию волос. Дело насчитывает 323 тома. Процесс затянется не меньше чем на год. Обвиняемые не осознают свою вину, а случившееся называют рисками предпринимательской деятельности. Председатель КПК скрылся и потому был объявлен в розыск. Нашли его весной 2022-го в нашей области.

– Он из неблагополучной семьи, родители лишены родительских прав, средств к существованию у него не было, никто не объяснил, что надо зарабатывать, получить хорошее образование. И, наверное, такие жизненные условия подтолкнули к преступной деятельности. Всего же преступный круг – это девять человек, все туляки, – говорит следователь. – Один из них сейчас в Турции, он в международном розыске, точное местонахождение не установлено. У организатора же два высших образования. Он застал 90-е с легкой наживой – помните «МММ»? Не имея постоянного места работы, искал простые пути заработка. Любил красивую жизнь на широкую ногу, одежду, хорошие машины. При общении с ним видно: человек не осознал вину. Фигуранты готовились скрыться, спешили вывести со счета около 70 миллионов.

А пенсионеры и сейчас звонят Марии Локтевой и плачут: когда им вернут деньги? Кому-то нужна операция, требуются деньги на лекарства. Стражи порядка, конечно, наложили арест на машины, недвижимость фигурантов – есть шанс, что пострадавшие хоть что-то получат. В среднем люди вложили 200–250 тысяч руб­лей. Кто-то приносил 5–10 тысяч, иные несли почти 4 миллиона! Люди продавали недвижимость, чтобы вложить деньги в КПК – вот и представьте состояние, когда ты понимаешь: кровные отдал мошенникам, а ответ – фига. А по другим похожим делам Мария Локтева помнит такие эпизоды: женщина приехала из Казахстана в Тулу, продав там пару квартир, увидела рекламу и решила деньги на несколько месяцев вложить и «подняться». В итоге около 6 миллионов ушли «дяде».

Финансовые пирамиды – это всегда большие суммы и множество потерпевших. Морально тяжело.

– Сейчас у нас большое дело по сильнодействующим и психотропным веществам. В Московской области действовала организованная преступная группа. Она создала интернет-магазин. Получали вещества у фармацевтов без рецепта и продавали на сторону. Рассылали по почте. В Туле два участника получали большую партию. И отправляли по стране. Действовали так полгода. Фармацевтов тоже задержали, – говорит Мария Александровна.

Она родом из Оренбурга. Там же и пошла в органы. С ранних лет хотела работать именно там. С детства читала Артура Конан Дойла, Агату Кристи. Пошла учиться на юриста. Потом – в Тулу. И вот при погонах уже тринадцать лет.

– Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что в следствии люди работают не за деньги, а из-за любви к профессии. Это очень интересная работа – и психологическая, и колоссальная умственная: расследование, поиск мотивов совершения преступления, контакт с людьми, умение найти подход к потерпевшим и обвиняемым; представление в голове, как преступники создали группу, чем руководствовались… Это захватывающая головоломка, прямо физически чувствуешь напряжение мозга, – признается собеседница. – Родственники мои к этому привыкли, потому что видят огонь в моих глазах. А бывает, что и ночами на работе, можно уйти домой в 3–4 часа ночи. Бывает, что не дома и несколько суток. Однажды задержали группу – семь человек. И когда допрашивала уже седьмого, отключилась, как будто уснула, хотя и сидела в кресле. Спасает спорт – бассейн, фитнес, а сейчас поступила в академию управления – будет второе высшее, чтобы совершенствоваться в профессии, узнавать новое. Преподавать при таком ритме, конечно, невозможно где-то, но молодых, кто приходит, конечно, обучаем. И если грамотно распределять день, то свободное время все равно находишь.

Обвиняемые будто чувствуют: Локтева – олицетворение закона. Потому до угроз, явного неуважения не доходит. Сама она говорит: сложнее верить людям при такой профессии, как у нее, – кажется постоянно, что кто-то недоговаривает, преследует свою цель.

– И это минус: к чему-то в жизни надо относиться проще, а ты во всем видишь подвох, – улыбается следователь. – Сейчас хочется прочитать уже не детективы, как когда-то в детстве, а Достоевского, Чехова. Когда голова загружена – спасают чеховские легкость, смешливость. Сейчас у нас 12 дел, но они все очень большие. Это на десятерых сотрудников. Одно дело – 72 эпизода, пять обвиняемых. Есть дело о вымогательстве – там четыре фигуранта и двое потерпевших. Третье дело в сфере страховых мошенничеств, там 24 эпизода, 10 обвиняемых, оно будет насчитывать порядка 60–70 томов.

Задача следователя – изучить досконально все обстоятельства и оставаться при этом беспристрастными. Всегда. А коллектив работает, не считаясь с усталостью и личным временем. По-другому просто не получается.