23 семьи из Тульской области стали жертвами банды «обнальщиков» маткапитала

В Тульской области завершено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого стали риелтор и совладелица кредитного потребительского кооператива.

В ведомстве сообщили, что на счету обвиняемых 23 эпизода, которые произошли с 2017 по 2021 годы.

Согласно материалам следствия, фигуранты искали владельцев маткапитала, не имеющих реальных намерений распоряжаться ими в полном объеме.

Владельцы сертификатов заключали со злоумышленниками договоры займов в кредитном потребительском кооперативе на покупку жилых помещений по завышенной стоимости.
Оформленные документы, с внесенными в них недостоверными сведениями, участники преступного сообщества предоставляли

В Пенсионный фонд. После этого на их счета поступали средства, включающие «тело» долга и проценты.

«Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена в ходе совместной деятельности сотрудников регионального СК России и УФСБ России по Тульской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела направлены в надзорный орган для утверждения обвинительных заключений и их последующей передачи в суд», - заявили в СУ СК РФ по Тульской области.