Четверым тулякам дали сроки за незаконную банковскую деятельность

Привокзальный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор в отношении А.И. Тучкиной, А.Н. Шинкарева, К.Н. Кузнецова и О.А. Глушенкова, которые обвинялись по статьям: «незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, «незаконная банковская деятельность» и «мошенничество».

Как сообщила пресс-секретарь Управления судебного департамента Тульской области Ольга Дячук, судом установлено, что А.И. Тучкина и А.Н. Шинкарев через подставных лиц создавали юридические лица, которые на самом деле не вели хозяйственную деятельность, но с их помощью проводились незаконные банковские операции. Тучкина совершила мошенничество, похитив из федерального бюджета 1 875 394 рубля.

«Подсудимые, в составе организованной группы, вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения, хотя лицензия обязательна. Они  предоставляли неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. Подсудимые  получали от такой незаконной деятельности доход в размере 14 310 588 рублей», – рассказала Дячук.

Приговором суда Тучкиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на  5 лет 8 месяцев  со штрафом 500 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Шинкарев проведет в исправительной колонии 4 года  8   месяцев  и заплатит штраф 300 тысяч рублей. Глушенкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на  1 год 10 месяцев  со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Кузнецов попал под амнистию в соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.