В Тульской области завершили расследование дела ОПГ по незаконному обналичиванию 120 млн рублей и уклонению от налогов

Следственный комитет РФ по Тульской области сообщает о завершении расследования громкого уголовного дела в отношении организованной преступной группы (ОПГ), специализировавшейся на незаконном обналичивании денежных средств и уклонении от уплаты налогов.

По данным Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области, перед судом предстанут пять местных жителей: руководитель и четыре члена ОПГ. Группа действовала с 2016 по 2023 год на территории Тульской и Московской областей, включая Москву.

Преступники создали сложную схему, из-за которой не удавалось их обнаружить: создавались фиктивные фирмы и ИП; контролировали счета, путем денежного вознаграждения для вторых, забирали у них электронные ключи доступа и банковские карты, незаконно обналичивали деньги через другие фирмы.

Руководитель ОПГ, являясь также руководителем тульской коммерческой организации, совместно с главным бухгалтером этой организации (также членом группы) уклонялись от уплаты налогов. Сумма неуплаченных налогов составила более 26 миллионов рублей.

Обвиняемым вменяются преступления, связанные с:
* Незаконным оборотом платежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ – 13 эпизодов).
* Незаконной банковской деятельностью в крупном размере (п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
* Фиктивной регистрацией юридического лица (п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
* Уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "а" ч. 2 ст. 199 УК РФ).